Objetivo
Facilitar herramientas para el desarrollo de competencias adecuadas frente a los riesgos que enfrentan las instituciones, las personas y el país, como efecto de las operaciones financieras que pueden realizar la delincuencia organizada.
Información general
Tipo: Curso Taller
Fecha: octubre 14, 2023
Duración: 4 semanas
Hora: 6:00 - 10:00 p.m
Recinto: Santiago de los Caballeros
Modalidad: Virtual
Inversión: RD$5,000.00
Dirigido a:
Formulario de interesadosContenido:
Modulo 1
Introducción a la Ley de Lavado de Activos.
Modulo 2
Prevención y detección del Lavado de Activos.
Modulo 3
Régimen administrativo, sancionador y las instituciones que intervienen en el Lavado de Activos.
Coordinador:
COORDINADOR
José Amaury Duran, M.A.
FACILITADOR
Domingo Deprat, M. A
Información
Av. Hispanoamericana # 100, Urb. Thomén, Santiago, Rep. Dom. Tel: 809-724-0266 Exts. 255, 352 y 365. E-mail: incapre@uapa.edu.do
